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Estandar de competencia

EC1301

EC1301 - Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y Comercio Exterior

Servir como referente para la evaluación y certificación de personas que contribuyan a mejorar la competitividad y operación de las empresas, contando con un encargado en el ámbito regulatorio aduanal y de comercio exterior. Dicho encargado verificará que todas las obligaciones en materia aduanera y de comercio exterior se realicen a través del cumplimiento de la legislación vigente en la materia, detectando y previniendo riesgos, implementando controles de mitigación y/o mecanismos de corrección, con el objetivo de salvaguardar y proteger los intereses patrimoniales y la seguridad jurídica de personas físicas y morales que importan y exportan mercancías, agentes y agencias aduanales, así como apoderados aduanales y demás operadores que intervienen en la cadena logística en las transacciones de comercio exterior. 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).

Tiempo de Vigencia del Certificado de competencia en este EC:

Perfil del Estándar de Competencia:

Estándar de Competencia:

Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y Comercio Exterior

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Elemento 1 de 4

Identificar los riesgos de naturaleza administrativa, penal y patrimonial en materia aduanera y comercio exterior, así como su impacto y probabilidad, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable a nivel federal y local

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Elemento 2 de 4

Establecer controles y mitigantes a través de un Programa de Cumplimiento que permita prevenir y evitar los riesgos previamente detectados, que guardan relación con el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el marco jurídico y normativo aplicable a las operaciones en materia aduanera y comercio exterior

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Elemento 3 de 4

Identificar los actos de fiscalización, revisión, comprobación y verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera y comercio exterior practicados por las autoridades competentes, así como los procedimientos administrativos sancionadores

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Elemento 4 de 4

Implementar mejores prácticas corporativas para el eficiente control y gestión de riesgos en materia aduanera y comercio exterior

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